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24 de abril de 2023 a les 2:07
En mi condición de Presidente del Consejo de Administración, por la presente me es grato convocar a los sres./sras. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de El Gas, S.A., que se celebrará en el domicilio social- C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller- en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2023, a las 11 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2023, a la misma hora, para tratar el Orden del Día que a continuación se detalla:
1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
2.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a las Cuentas Anuales de la Sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2022.
3.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
4.- Propuesta de nombramiento del Auditor de las Cuentas Anuales consolidadas a COVAS&GUASP AUDITORS, S.L. para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
5.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
6.- Propuesta de ratificación del nombramiento TREN DE SOLLER COMPLEMENTS S.A.U. como Consejero, representada por don Vicenç Fco. Sastre Cardell e información de la dimisión del Consejero don Joan Puig Alemany.
7.- Propuesta de modificación del artículo 21º de los estatutos para que la convocatoria y las reuniones del Consejo de administración se puedan realizar de forma telemática con las garantías que exige la Ley de Sociedades de Capitales para la asistencia telemática.
8.- Propuesta de modificación del artículo 23º de los estatutos de El Gas S.A., limitando la facultad del Consejo de administración para la compraventa de empresas participadas, en el sentido de considerar activos esenciales las acciones y participaciones sociales de las empresas cuyo capital posea al 100% como socio “El Gas, S.A.”
9.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
10.- Ruegos y preguntas.
11.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo podrán hacerlo verbalmente durante la celebración de la Junta.A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos integrantes de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
DERECHO DE ASISTENCIA.
De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia los accionistas que se hallen inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.
PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos personales que los señores accionistas remitan a la Sociedad serán tratados de conformidad con lo siguiente:
Responsable: El Gas, S.A., con domicilio social en Calle Sa Mar 146, 07100 Sóller.
Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta General.
Legitimación: Sus datos serán tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas a la Sociedad.
Destinatarios:
• Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.
• Registros y Fedatarios Públicos, en los casos previstos por la Ley.
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos.]
D. Antonio Pons Puig
Presidente del Consejo de Administración
El Gas, S.A.
