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17 de abril de 2024 a las 07:23
En mi condición de Presidente del Consejo de Administración, por la presente me es grato convocar a los sres./sras. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de El Gas, S.A., que se celebrará en el domicilio social- C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller- en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2024, a las 11 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2024, a la misma hora, para tratar el Orden del Día que a continuación se detalla:
1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
2.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a las Cuentas Anuales de la Sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2023.
3.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
4.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
5.- Aprobar, si procede, la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.
6.- Examen y aprobación, si procede de la reducción del capital social en la cantidad de treinta y siete mil seiscientos sesenta euros (37.660,00.-€) mediante la amortización de 1.883 acciones propias comprendidas en la autocartera de valor nominal veinte euros (20,00.-€) por acción. Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, la modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo de reducción de capital.
7.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de Ampliación de Capital Social con cargo a Reservas en la cantidad de 2.981.170 €, aumentando el valor nominal de la Acción desde los veinte euros (20 €) actuales hasta los treinta euros (30 €). Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, la modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización del acuerdo de ampliación de capital.
8.- Deliberación y, en su caso, aprobación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
9.- Nombramiento y/o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
9.1- Reelección de D. Antonio Pons Puig.
9.2- Reelección de D. Luis Torres Rovira.
9.3- Reelección de D. Bartolomé Oliver Guasp.
9.4- Reelección de D. Carlos Frontera Beccaría.
9.5- Reelección de D. Borja H. Pons Vivanco.
9.6- Reelección de D. Antonio Frontera Beccaría.
9.7- Reelección de D. Ramón A. Pons Vivanco.
9.8- Reelección de Dª. Cristina Frontera Rosselló.
9.9- Reelección de D. Ramón J. Oliver Castañer.
9.10- Reelección a TREN DE SOLLER COMPLEMENTS, S.A.U.
10.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para subsanar, corregir o complementar dichas escrituras de elevación a público.
11.- Ruegos y preguntas.
12.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo podrán hacerlo verbalmente durante la celebración de la Junta.
A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos integrantes de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
A los efectos de los artículos 286 y 318 de la Ley de Sociedad de Capital, proponiéndose en el punto 6º del Orden del Día la reducción del capital social, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de la propuesta elaborado por el Consejo de Administración con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de la referida documentación.
A los efectos de los artículos 286, 296 y 303 de la Ley de Sociedad de Capital, proponiéndose en el punto 7º del Orden del Día la ampliación del capital social con cargo a reservas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de la propuesta elaborado por el Consejo de Administración con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Balance y la verificación del Auditor, así como pedir la entrega o envío gratuito de la referida documentación.
DERECHO DE ASISTENCIA.
De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia los accionistas que se hallen inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta
PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos personales que los señores accionistas remitan a la Sociedad serán tratados de conformidad con lo siguiente:
Responsable: El Gas, S.A., con domicilio social en Calle Sa Mar 146, 07100 Sóller.
Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta General.
Legitimación: Sus datos serán tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas a la Sociedad.
Destinatarios:
• Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.
• Registros y Fedatarios Públicos, en los casos previstos por la Ley.
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos.
D. Antonio Pons Puig
Presidente del Consejo de Administración
El Gas, S.A.
